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MPF e PF divulgam lista de envolvidos em fraudes na Caixa Econômica Federal no Ceará

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077-fotoA Operação Caixa Preta, deflagrada conjuntamente pelo Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF) para desarticular organização criminosa responsável por fraudes em empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE), iniciou nesta quinta-feira, 2, a fase de tomada de depoimentos da pessoas presas ontem, 1º de junho.

MPF e PF estimam que o grupo formado por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas tenham causado um prejuízo superior a R$ 50 milhões.

De acordo com as investigações, empreendimentos foram criados para obtenção de empréstimos fraudulentos junto ao banco. A organização criminosa teria agido inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de empresas fictícias. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.

A Operação Caixa Preta surgiu de um desmembramento de uma outra operação, a Fidúcia, que também investigou fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os acusados, que já respondem a ação judicial movida pelo MPF caso, operavam através da abertura de empresas fantasmas no ramo da construção civil, em nomes de terceiros, para obtenção de empréstimos e financiamentos fraudulentos com uso de documentação falsificada.

Na última quarta-feira, a PF e o MPF trabalharam no cumprimento de 38 mandados:15 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Justiça Federal.

Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão:

David Athilla Andrade Bandeira Barreto – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ricardo Gonçalves Castro – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ana Carolina Araujo Medeiros – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Iuri de Sousa Torres – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
José Deuzimar da Silva – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gehard Shintani Hauache – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Graciane Conceição Araújo – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Susana Gloria dos Santos – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Francisco Clécio Almeida da Costa – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Diogo de Almeida Pereira – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gleucia Maria Nunes de Sousa – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Mailton Serafim Farias – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Dayna de Araújo Martins – Mandado de Prisão
Marcia de Souza Leão – Mandado de Busca e Apreensão
D Result Contabilidade Eireli ME – Mandado de Busca e Apreensão
Euler Moreno de Oliveira ME – Mandado de Busca e Apreensão
Igoberto Soares dos Santos ME – Mandado de Busca e Apreensão
JVA Construções e Serviços LTDA – Mandado de Busca e Apreensão
Argo Comércio e Serviço – Mobcom Soluções em Tecnologia Ltda – Mandado de Busca e Apreensão
Viação Brasil Transporte e Turismo LTDA – Mandado de Busca e Apreensão
Ruth Vitória de Araújo Medeiros – Mandado de Busca e Apreensão